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08/05/2008
The following individuals have been added to OFAC's SDN list:
AGUIRRE CARDONA, Armando, Mexico; DOB 28 Oct 1955; POB Nuevo Leon, Monterrey, Mexico;
citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. AUCA551028HNLGRR03 (Mexico); R.F.C. AUCA551028
(Mexico) (individual) [SDNTK]
ARCE BORBOA, Ana Cristina, c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o
MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o MINERA RIO
PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY
S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Artesanos No. 255, Colonia Burocrata, Culiacan,
Sinaloa, Mexico; Prof. Raul Franco Barreda 97, Fracc. Arboles, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 22
May 1961; POB Navolato, Sinaloa, Mexico; alt. POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico;
nationality Mexico; C.U.R.P. AEBA610522MSLRRN00 (Mexico); alt. C.U.R.P.
AEBA610522MSLRRN18 (Mexico); R.F.C. AEBA610522 (Mexico) (individual) [SDNTK]
BALDENEGRO BASTIDAS, Manuel Dario, c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo,
Sonora, Mexico; DOB 11 Jan 1963; POB Hermosillo, Sonora, Mexico; alt. POB Distrito Federal,
Mexico, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. BABM630111HSLLSN16 (Mexico); alt.
C.U.R.P. BABM630111HSLLSN08 (Mexico); Passport 260000406 (Mexico) (individual) [SDNTK]
DUARTE MUNOZ, Roque (a.k.a. CAMPOS ARREDONDO, Humberto), c/o COMPANIA MINERA
DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 09 Dec 1960; POB Mexico
(individual) [SDNTK]
FITCH PARENTE, Jose Elmer, c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V.,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o
MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; Francisco I. Madero
Numero 145 al Oriente, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 27 Jan 1965; POB
Mazatlan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. FIPE650127HSLTRL05
(Mexico); R.F.C. FIPJ650127 (Mexico) (individual) [SDNTK]
FITCH PARENTE, Pablo Antonio, c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V.,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Boulevard Francisco I. Madero Numero 145 al Oriente, Colonia Centro,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 24 Mar 1966; POB Mazatlan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico;
nationality Mexico; C.U.R.P. FIPP660324HSLTRB07 (Mexico); R.F.C. FIPP660324 (Mexico)
(individual) [SDNTK]
FITCH TOVAR, Jose Manuel, c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan,
Sinaloa, Mexico; c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa,
Mexico; c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o COPA DE PLATA
S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; Rio de la Plata, numero 28, Campo Bello de Mazatlan,
Sinaloa, Mexico; DOB 28 Dec 1936; POB Panuco, Concordia, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico;
nationality Mexico; R.F.C. FITM361228 (Mexico) (individual) [SDNTK]
FONTES MORENO, Eleazar, c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico;
c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; Avenida Serdan No. 122
Poniente, Altos 10, Hermosillo, Sonora, Mexico; Ave. Real 73, Hermosillo, Sonora 83200, Mexico;
DOB 23 Jul 1947; POB Hermosillo, Sonora, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P.
FOME470723HSRNRL05 (Mexico); Passport 260057687 (Mexico) (individual) [SDNTK]
GARCIA DURAN, Maria Del Rosario, Calle de Anza Numero 210, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora,
Mexico; Rafael Campoy #307, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico; Av. Uvalama 15,
Hermosillo, Sonora, Mexico; Alamos 40, Colonia Modelo, Hermosillo, Sonora, Mexico; Ave Eduardo
Villa 333, Col Oliv., Hermosillo, Sonora, Mexico; Calle Uvalama 19 Esq., Blvd Sabinos, Hermosillo,
Sonora, Mexico; Uvalama 15 y Sabinos, Col Sabin, Hermosillo, Sonora, Mexico; c/o GRUPO
INDUSTRIAL GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; c/o INMOBILIARIA
GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; c/o MINERA LA CASTELLANA Y
ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V.,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora,
Mexico; c/o DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo,
Sonora, Mexico; c/o DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; c/o
TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; c/o FLETES Y TRANSPORTES
GAXGAR S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY
S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa,
Mexico; Prop. Priv y Bldg G. Escoboza, Hermosillo, Sonora, Mexico; Preferico Poniente, Calle Simon
Bleyy Manuel I. Loaiza, Colonia Olivaries, Hermosillo, Sonora, Mexico; Calle Zaragoza No. 166-2, al
Poniente de la Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Clavel No. 1406, Esquina con Calle
Rosa, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 12 Sep 1953; POB Culiacan, Sinaloa,
Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; R.F.C. GADR530912 (Mexico); alt. R.F.C. GADR521211
(Mexico) (individual) [SDNTK]
GAXIOLA GARCIA, Carlos Alberto, c/o INMUEBLES SIERRA VISTA S.A. DE C.V., Hermosillo,
Sonora, Mexico; c/o DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; Calle
Angel Garcia Aburto No. 62, Col. Loma Linda, Hermosillo, Sonora, Mexico; Calles Olivares y Eduardo
W. Villa, Hermosillo, Sonora, Mexico; Avenida Raul Campoy Numero 307, Colonia Pitic, Hermosillo,
Sonora, Mexico; DOB 02 Mar 1978; POB Hermosillo, Sonora, Mexico; citizen Mexico; nationality
Mexico; C.U.R.P. GAGC780302HSRXRR00 (Mexico); R.F.C. GAGC780302H75 (Mexico) (individual)
[SDNTK]
GAXIOLA GARCIA, Maria Elena, c/o INMOBILIARIA GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.,
Hermosillo, Sonora, Mexico; c/o DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora,
Mexico; Calle Rafael Campoy No. 305, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico; Rafael Campoy Num
307, Hermosillo, Sonora, Mexico; Priv. Bugambilia 55, Colonia Bugambilia, Hermosillo, Sonora,
Mexico; DOB 18 Aug 1975; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; alt. POB Arizpe, Sonora, Mexico; citizen
Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. GAGE750818MSLXRL11 (Mexico); alt. C.U.R.P.
GAGE750818MSLXRL03 (Mexico); R.F.C. GAGE750818L66 (Mexico); alt. R.F.C. GAGE350904
(Mexico); alt. R.F.C. GAGE680511 (Mexico) (individual) [SDNTK]
GAXIOLA GARCIA, Rigoberto, c/o INMOBILIARIA GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo,
Sonora, Mexico; c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; c/o COPA DE
PLATA S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE
C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa,
Mexico; c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; c/o DISTRIBUIDORA
GRAN AUTO S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; c/o GRUPO INDUSTRIAL GAXIOLA
HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; c/o INMUEBLES SIERRA VISTA S.A. DE
C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; c/o MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., Hermosillo,
Sonora, Mexico; c/o DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.,
Hermosillo, Sonora, Mexico; c/o FLETES Y TRANSPORTES GAXGAR S.A. DE C.V., Hermosillo,
Sonora, Mexico; Calles Olivares y Eduardo W. Villa, Colonia Olivares, Hermosillo, Sonora, Mexico;
Alamos No. 42, Colonia Modelo, Hermosillo, Sonora, Mexico; Avenida de Anza #210, Colonia Pitic,
Hermosillo, Sonora, Mexico; Calle Clavel No. 1406, Esquina con Calle Rosa, Colonia Margarita,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Rafael Campoy #307, Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico; Calle de Anza
Numero 210, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico; Uvalama No. 19, Col Los Sabinos,
Hermosillo, Sonora, Mexico; Avenida Adolfo de la Huerta 401, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora,
Mexico; Ave Colonizadores 830, Hermosillo, Sonora, Mexico; DOB 25 Jan 1973; alt. DOB 26 Jan
1973; POB CULIACAN, SINALOA, MEXICO; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P.
GAGR730125HSLXRG08 (Mexico); R.F.C. GAGR730125DC9 (Mexico); alt. R.F.C. GACR730125
(Mexico); alt. R.F.C. GAGP730125 (Mexico) (individual) [SDNTK]
GUZMAN ENRIQUEZ, Juan Luis, Mexico; DOB 24 Jun 1950; POB La Huacana, Michoacan De
Ocampo, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. GUEJ500624HDFZNN06 (Mexico);
R.F.C. GUEJ500624 (Mexico) (individual) [SDNTK]
LUCERO DE MARTINEZ, Sandra (a.k.a. LUCERO VALENZUELA, Sandra; a.k.a. VALENCIA
ZAZUETA, Sandra; a.k.a. VALENZUELA, Sandra), Mexico; DOB 29 Oct 1969; POB Nogales,
Sonora, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. VAZS691029MSRLZN04 (Mexico); alt.
C.U.R.P. VAZS691029HSRLZN04 (Mexico) (individual) [SDNTK]
QUINTERO ARCE, Juan Francisco (a.k.a. "EL CHATO"), Mexico; DOB 26 Aug 1959; POB Mocorito,
Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. QUAJ590826HSLNRN02 (Mexico);
R.F.C. QUAJ590826P41 (Mexico) (individual) [SDNTK]
VALENCIA JAIME, Rafael Angel, c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora,
Mexico; c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; Ave Articulo 123 109,
Hermosillo, Sonora 83287, Mexico; DOB 22 Jan 1968; POB Hermosillo, Sonora, Mexico; citizen
Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. VAJR680122HSRLMF08 (Mexico); Passport 02260105052
(Mexico) (individual) [SDNTK]
VEGA SANCHEZ, Jose Raul, c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico;
c/o INMUEBLES SIERRA VISTA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; c/o TEMPLE DEL PITIC
S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; DOB 19 Oct 1956; POB Cananea, Sonora, Mexico; citizen
Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. VESR561019HSRGNL09 (Mexico); alt. C.U.R.P.
VEXR561019HSRGXL05 (Mexico) (individual) [SDNTK]
The following entities have been added to OFAC's SDN list:
AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Calle Colonizadores No. exterior 83 y No.interior D, Esq.
Quintas de las Aves, Col. Las Quintas, Hermosillo, Sonora 83240, Mexico; R.F.C. AGA9607119X3
(Mexico) [SDNTK]
BIOESPORT S.A. DE C.V., Avenida Ave. 13 y Morelos S/N, Colonia Bachoco, Hermosillo, Sonora
83148, Mexico; R.F.C. BIO901025VE2 (Mexico) [SDNTK]
COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Calle Rio Piaxtla No. exterior 45, Col.
Guadalupe, Culiacan, Sinaloa 80220, Mexico; R.F.C. MRC900823R6A (Mexico) [SDNTK]
COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; R.F.C. CPL9103222F5 (Mexico)
[SDNTK]
DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V. (a.k.a. MADYVA), Fco.
Eusebio Kino 177-7, Col. 5 de Mayo, Hermosillo, Sonora 83010, Mexico; Blvd. Luis Encinas 581,
Esquina Alberto Truqui, Colonia Pimentel, Hermosillo, Sonora, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico;
R.F.C. DHG900717NV3 (Mexico) [SDNTK]
DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico; R.F.C. DGA960531NUA
(Mexico) [SDNTK]
FLETES Y TRANSPORTES GAXGAR S.A. DE C.V., Boulevard Luis Encinas No 581-B Esquina
Alberto Truqui, Colonia Pimentel, Hermosillo, Sonora, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Alberto
Truqui 581, Col. Pimentel, CP 83188, Hermosillo, Sonora, Mexico, Hermosillo, Sonora 83188,
Mexico; R.F.C. FTG950807F20 (Mexico) [SDNTK]
GRUPO INDUSTRIAL GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO INDUSTRIAL GAXIOLA;
f.k.a. MADYVA), Luis Encinas y Alberto Truqui, Hermosillo, Sonora, Mexico; Calle del Oro, Esq.
Vinedo, Colonia Parque Industrial, Hermosillo, Sonora 83299, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico;
R.F.C. GIG910522BR8 (Mexico) [SDNTK]
INMOBILIARIA GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V. (f.k.a. DISTRIBUIDORA DE MUEBLES
GAXIOLA HERMANOS; a.k.a. INMOBILIARIA GAXIOLA), Blvd. Francisco Eusebio km. 177-7, Col. 5
de Mayo, Hermosillo, Sonora 83010, Mexico; Blvd. L Encinas numero 581-A, Esquina Truqui, Colonia
Pimentel, Hermosillo, Sonora, Mexico; Michoacan 404 Inter. 11, Colonia Cerrada Paraiso,
Hermosillo, Sonora 83170, Mexico; Blvd. Jose Maria Morelos s/n y Ave 13 Col Colinas del Bachoco,
Hermosilo, Sonora 83000, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C. IGH910522UM3 (Mexico);
alt. R.F.C. DMG910522 (Mexico) [SDNTK]
INMUEBLES SIERRA VISTA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico [SDNTK]
MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; R.F.C.
MCA9011192R3 (Mexico) [SDNTK]
MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico [SDNTK]
MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., Blvd. Francisco Eusebio Kino 177-7, Col. 5 de Mayo,
Hermosillo, Sonora 83010, Mexico; R.F.C. MNO960403HJ0 (Mexico) [SDNTK]
TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V. (f.k.a. CORPORATIVO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.),
Blvd. Francisco Eusebio Kino 177-7, Col. 5 de Mayo, Hermosillo, Sonora 83010, Mexico; Avenida
Angel Garcia Aburto #62, Colonia Loma Linda, Hermosillo, Sonora, Mexico; Colonizadores No. 83D,
Colonia Las Quintas, Esq. Quintas de las Aves, Hermosillo, Sonora 83240, Mexico; Blvd Rodriguez
108, Col Centro, Hermosillo, Sonora, Mexico; R.F.C. CGH960503DL9 (Mexico); d.b.a. "ANARQUIA
PAINTBALL" [SDNTK]
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