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5/17/2007
The following individuals have been added to OFAC's SDN list:
ARAUJO LAVEAGA, Carmen Amelia, c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C., Culiacan,
Sinaloa, Mexico; DOB 29 Jan 1967; POB Sinaloa, Mexico; C.U.R.P.
AALC670129MSLRVR00 (Mexico) (individual) [SDNTK]
BORBOA ZAZUETA, Zynthia (a.k.a. BORBOA DE ZAMBADA, Zynthya; a.k.a. BORBOA
ZAZUETA, Cinthia), c/o MULTISERVICIOS JEVIZ S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa,
Mexico; Calle Miguel Hidalgo PTE 348, Centro Culiacan, Sinaloa, Mexico; Manuel
Bonilla 1166, Guadalupe, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Lago Maracaibo 3121, Lago
Azul y Ave Lago Azul, Lomas de Boulevard, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 30 Jan
1975; POB Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P.
BOZC750130MSLRZN09 (Mexico); Passport 04040046465 (Mexico); R.F.C.
BOZZ-750130-LK4 (Mexico) (individual) [SDNTK]
BUENO GARCIA, Santos, c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan,
Sinaloa, Mexico; Calle Granate 816, Culiacan, Sinaloa 80015, Mexico; Calle Rio
Fuerte 581, Culiacan, Sinaloa 80220, Mexico; DOB 27 Mar 1964; POB Sinaloa,
Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. BUGS640327MSLNRN01
(Mexico); Passport 040035868 (Mexico) (individual) [SDNTK]
LOPEZ DIAZ, Jesus Alfonso, c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan,
Sinaloa, Mexico; Avenida Const. Pedro L Zavala 1957, Colonia Libertad, Culiacan,
Sinaloa 80180, Mexico; DOB 30 Sep 1962; POB Sinaloa, Mexico; citizen Mexico;
nationality Mexico; C.U.R.P. LODJ620930HSLPZS09 (Mexico); R.F.C. LODJ-620930
(Mexico) (individual) [SDNTK]
NIEBLA CORDOZA, Rosario (a.k.a. NIEBLA CORDOSA, Rosario), c/o NUEVA INDUSTRIA DE
GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o JAMARO
CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o ESTABLO PUERTO RICO
S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P.,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Ciudades de Hermanas # 277, Colonia Guadalupe,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; La Calle Jesus Clark Flores # 48, Octava Seccion,
Fraccionamiento Chapultepec, Tijuana, Baja California, Mexico; Avenida Paseo
Lomas De Mazatlan 6, Lomas De Mazatlan, Mazatlan, Sinaloa 82110, Mexico; Calle
Ciudad Victoria 1168, Las Quintas, Culiacan, Sinaloa 80060, Mexico; S Madre
Occidental 1323, Culiacan, Sinaloa 80178, Mexico; Avenida Manuel Vallarta 2141,
Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa 80129, Mexico; Calle Ciudad de Hermosillo #
1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa 80060, Mexico; DOB 06 Oct
1946; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico;
C.U.R.P. NICR461006MSLBRS09 (Mexico); R.F.C. NICR-461006-T36 (Mexico)
(individual) [SDNTK]
PEREGRINA TOBOADA, Jose Antonio (a.k.a. PEREGRINA TOBOADO, Jose Antonio), c/o
NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa,
Mexico; c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle
Pirul # 439, Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 05
Aug 1958; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico;
C.U.R.P. PETA580805HSLRBN09 (Mexico) (individual) [SDNTK]
TORRES FELIX, Javier (a.k.a. FELIX TORRES, Javier; a.k.a. TAMAYO TORRES,
Horacio; a.k.a. "COMPADRE"; a.k.a. "EL JT"), Calle Paseo La Cuesta # 1550, Apt
6, Colonia Lomas De Guadalupe, Culiacan Rosales, Sinaloa, Mexico; DOB 19 Oct
1960; POB Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [SDNTK]
ZAMBADA NIEBLA, Maria Teresa, c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A.
DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan,
Sinaloa, Mexico; c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C., Culiacan, Sinaloa,
Mexico; Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Rio Quelite 210, Colonia Guadlupe, Culiacan,
Sinaloa 80220, Mexico; Avenida Universidad No. 1900, Colonia Copilco, Coyoacan,
Distrito Federal 04350, Mexico; Calle Cerro de la Campana 649, Colonia Colinas
de San Miguel, Culiacan, Sinaloa 80060, Mexico; DOB 17 Jun 1969; POB Culiacan,
Sinaloa, Mexico; alt. POB Sonora, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico;
C.U.R.P. ZANT690617MSLMBR01 (Mexico); Passport 97040021870 (Mexico); R.F.C.
ZANT-690617-B73 (Mexico) (individual) [SDNTK]
ZAMBADA NIEBLA, Midiam Patricia (a.k.a. LOPEZ LANDEY, Midian Patricia; a.k.a.
ZAMBADA NIEBLA, Midian Patricia; a.k.a. ZAMBADA NIEBLA, Miriam), c/o NUEVA
INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o
JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o ESTABLO PUERTO
RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Gabino Vazquez # 1206,
Colonia Los Pinos, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Ciudad de Hermosillo # 1168,
Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Lago Cuitzeo 1394,
Colonia Las Quintas, Culiacan, Sinaloa 80060, Mexico; DOB 04 Mar 1971; POB
Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P.
ZANM710304MSLMBD14 (Mexico); alt. C.U.R.P. ZANM710304MSLMBDO6 (Mexico); Passport
97040022206 (Mexico); R.F.C. ZANM-710304-RN2 (Mexico) (individual) [SDNTK]
ZAMBADA NIEBLA, Modesta, c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE
C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.,
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan,
Sinaloa, Mexico; Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas,
Culiacan, Sinaloa 80060, Mexico; DOB 22 Nov 1982; POB Culiacan, Sinaloa,
Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. ZANM821122MSLMBD07
(Mexico); Passport 95040018273 (Mexico); R.F.C. ZANM-821122-H87 (Mexico)
(individual) [SDNTK]
ZAMBADA NIEBLA, Monica del Rosario (a.k.a. ZAMBADA NIEBLA, Monica del Rocio),
c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa,
Mexico; c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o
ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Ciudad de
Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle
Ciudad de Puebla 1254, Colonia Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 02
Mar 1980; alt. DOB 02 Apr 1980; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico;
nationality Mexico; C.U.R.P. ZANM800402MSLMBN02 (Mexico); Passport 040037016
(Mexico); alt. Passport 95040018272 (Mexico); R.F.C. ZANM-800402 (Mexico)
(individual) [SDNTK]
ZAMBADA NIEBLA, Vicente (a.k.a. SOTELO GUZMAN, Vicente; a.k.a. ZAMBADA NIEBLA,
Jesus Vicente; a.k.a. ZAMBADA NIEBLA, Vincente; a.k.a. "EL MAYITO"), c/o NUEVA
INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o
ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; 4852 Palma
Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Ciudad de
Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa 80060,
Mexico; DOB 24 Mar 1975; POB Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality
Mexico; Passport 97040021871 (Mexico); R.F.C. ZANV-750324-NY5 (Mexico)
(individual) [SDNTK]
The following entities have been added to OFAC's SDN list:
ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. (a.k.a. ESTABLO LECHERO PUERTO RICO), Carretera
El Salado, Quila KM 4, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Indio De Guelatao
Interior 20230, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida
Manuel Vallarta 2141, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa 80129, Mexico; R.F.C.
EPR-000322-UM9 (Mexico) [SDNTK]
ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C., Avenida Manuel Vallarta 2141, Colonia Centro,
Culiacan, Sinaloa 80129, Mexico [SDNTK]
JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico [SDNTK]
MULTISERVICIOS JEVIZ S.A. DE C.V. (a.k.a. JEVIZ), Carretera a El Dorado # 2501,
Colonia Campo El Diez, Culiacan, Sinaloa 80155, Mexico [SDNTK]
NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V. (a.k.a. DORA PASTEURIZA DE
LECHE SANTA MONICA; f.k.a. INDUSTRIAS DE GANADEROS S.A. DE C.V.; a.k.a. LECHERIA
SANTA MONICA; a.k.a. SANTA MONICA DAIRY), Calle/Boulevard Doctor Mora 1230,
Colonia Las Quintas, Culiacan, Sinaloa 80060, Mexico; Carretera Los Mochis
Topolobampo, KM. 5.2, Los Mochis, Sinaloa, Mexico; Avenida Francisco Villa Norte
135, Colonia Ninos Heroes, Salvador Alvarado, Sinaloa 81400, Mexico; Carretera
La Cruz KM 15 S/N, Colonia Arroyitos, La Cruz, Sinaloa 82700, Mexico; Chamizal
S/N, La Cruz, Sinaloa 82700, Mexico; Carretera Internacional al Norte KM 1.5,
1207, Colonia Ejido Venadillo, Mazatlan, Sinaloa 82129, Mexico; Plaza Azul S/N,
Colonia Las Brisas, Tecuala, Nayarit, Mexico; Calle Prolongacion Morelos y
Matamoros S/N, Colonia Benito Juarez, Escuinapa, Sinaloa 82400, Mexico;
Matamoros 5, Escuinapa, Sinaloa 82478, Mexico; Carretera Internacional 1845,
Bodega 8 y 10, Colonia Zona Industrial 2, Ciudad Obregon, Sonora 85065, Mexico;
Calle Sauces 384, Colonia Del Bosque, Guasave, Sinaloa 81020, Mexico; Calle
Federalismo 2000, Colonia Recursos Hidraulicos, Culiacan, Sinaloa 80060,
Mexico; Carretera Augstin Olachea Local 30, Colonia Pericues, La Paz, Baja
California Sur 23090, Mexico; Avenida Vallarta 2141, Colonia Centro, Culiacan,
Sinaloa 80060, Mexico; Carretera A Navolato, Colonia Bachigualato, Culiacan,
Sinaloa 80060, Mexico; Calle Tomate 10 Bodega 34Y5, Colonia Mercado Abastos,
Culiacan, Sinaloa 83170, Mexico; Carretera A Topolobampo 5, Colonia Ninos
Heroes, Ahome, Sinaloa 81290, Mexico; Avenida Xicotencalth # 1795, Colonia Las
Quintas, Culiacan, Sinaloa 80060, Mexico; Calle Central Local A10, Colonia
Mercado Abastos, Cajeme, Sonora 85000, Mexico; Calle Jose Diego Abad 2923,
Colonia Bachigualato, Culiacan, Sinaloa 80140, Mexico; R.F.C. NIG-8802029-Y7
(Mexico) [SDNTK]
ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P. (a.k.a. GASOLINERA ROSARIO), Avenida Manuel
Vallarta 2141, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa 80129, Mexico; R.F.C.
NICR-461006-T36 (Mexico) [SDNTK]
The following changes have been made to OFAC's SDN list:
ZAMBADA GARCIA, Ismael (a.k.a. GARCIA HERNANDEZ, Javier; a.k.a. HIGUERA
RENTERIA, Ismael; a.k.a. LOAIZA AVENDANO, Jesus; a.k.a. ZAMBADA GARCIA, Ismael
Mario; a.k.a. ZAMBADA, El Mayo); DOB 1 January 1948; POB Sinaloa, Mexico
(individual) [SDNTK] -to- ZAMBADA GARCIA, Ismael (|a.k.a. GARCIA HERNANDEZ,
Javier; a.k.a. HIGUERA RENTERIA, Ismael; a.k.a. LOAIZA AVENDANO, Jesus; a.k.a.
LOPEZ LANDEROS, Jeronimo; a.k.a. ZAMBADA GARCIA, Ismael Mario; a.k.a. ZAMBADA,
El Mayo|), |Calle Presa Humaya #104, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan,
Sinaloa, Mexico; PTE 4 49 2212, Cuchilla Del Tesoro, Delegacion Gustavo A
Madero, Distrito Federal, Mexico; Calle Juan Jose Rios, Culiacan, Mexico; Bahia
de San Ignacio #1921, Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 1
January 1948; alt. DOB 06 Dec 1952; alt. DOB 03 Sep 1951; POB Sinaloa, Mexico;
alt. POB Costa Rica, Sinaloa, Mexico; alt. POB El Salado, Sinaloa, Mexico; alt.
POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; Driver's License No. N36064231 (Mexico);
R.F.C. ZAGI-500130 (Mexico); alt. R.F.C. GAHJ-521206 (Mexico); alt. R.F.C.
LOLJ-510903 (Mexico)| (individual) [SDNTK]
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