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Financial Institution Letters

07/12/2006

The following individuals have been added to OFAC's SDN list:

ALCANTAR PRECIADO, Simon, c/o GRUPO INMOBILIARIO PROFESIONAL BAJA, S.A DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o PROMOTORA FIN, S.A., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 12 Feb 1964; POB Jalisco, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. AAPS640212HJCLRM09 (Mexico) (individual) [SDNTK]

ARCE FLORES, Lorenzo, Avenida Madero No. 1010 , Tijuana,, Baja California, Mexico; Carillo Puerto, Calle 2025, 21B, Zona Central , Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MULTICAJA DE TIJUANA, S.A. DE C.V.,, Tijuana,, Baja California, Mexico; c/o CAJA AMIGO EXPRESS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MODULO DE CAMBIOS, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o OPERADORA DE CAJA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o PATRICIA CASA DE CAMBIO, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o PROMOTORA FIN, S.A., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o QUINTA REAL JARDIN SOCIAL Y DE EVENTOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o A.L.S. FINANCIAL, INC., Coronado, CA 92178; 750 Brookstone Road #201, Chula Vista, CA 91913; c/o CAJA AMIGO EXPRESS S.A. DE C.V., Chula Vista, CA 91910; DOB 6 May 1931; alt. DOB 6 May 1941; alt. DOB 5 May 1941; alt. DOB 1 May 1941; POB Mexicali, Baja California, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; R.F.C. AEFL-410506-MS7 (Mexico) (individual) [SDNTK]

ARCE PINA, Araceli, c/o QUINTA REAL JARDIN SOCIAL Y DE EVENTOS S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 28 Oct 1974; POB Baja California, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. AEPA741028MBCRXR07 (Mexico) (individual) [SDNTK]

ARCE PINA, Roberto, c/o GRUPO ARIAS-ARCE AGENCIA DE LOCALIZACION DE VEHICULOS, S. DE R.L. , Tijuana , Baja California, Mexico; c/o STRONG LINK DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Tijuana , Baja California, Mexico; c/o GRUPO INMOBILIARIO PROFESIONAL BAJA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o CAJA AMIGO EXPRESS S.A. DE C.V., Chula Vista, CA 91910; 750 Brookstone Road #201, Chula Vista, CA 91913; 2830 Paradise Ridge Court, Chula Vista, CA 91915; c/o GLOBAL FUNDING SERVICES, CORP., Chula Vista, CA 91910; 660 Bay Boulevard, Suite 205, Chula Vista, CA 91910; DOB 7 Jun 1971; POB Sonora, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. AEPR710607HSRRXB00 (Mexico); Doing business as GLOBAL FUNDING SERVICES, CORP. at 660 Bay Blvd. Suite 205, Chula Vista, CA 91910. Incorporated in California on 4/24/2002 (No. C2288795) (individual) [SDNTK]

ARIAS BANALES, Jose de Jesus, c/o DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TEQUILA 4 REYES, S. DE R.L. , Tijuana , Baja California, Mexico; Porfirio Diaz 8190 Juarez, Tijuana , Baja California C.P. 22150, Mexico; c/o GRUPO ARIAS-ARCE AGENCIA DE LOCALIZACION DE VEHICULOS S. DE R.L., Tijuana , Baja California, Mexico; c/o CAJA AMIGO EXPRESS, S.A. DE C.V., Tijuana , Baja California, Mexico; DOB 25 Feb 1971; POB Baja California, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. AIBJ70225HBCRXS07 (Mexico); R.F.C. IBJ-710225-MC9 (Mexico) (individual) [SDNTK]

BARNEY CELAYA, Juan Diego, c/o MULTICAJA DE TIJUANA, S.A. DE C.V. , Tijuana , Baja California, Mexico; c/o OPERADORA DE CAJA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. , Tijuana , Baja California, Mexico; DOB 16 Mar 1959; POB Sonora, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. BACJ590316HSRRLN01 (Mexico) (individual) [SDNTK]

BECERRA ZEPEDA, Gabriel, Benito Juarez, Calle 8290, Zona Central, Tijuana , Baja California 22000, Mexico; c/o OPERADORA DE CAJA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. , Tijuana , Baja California, Mexico; DOB 16 Oct 1959; POB Michoacan, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. BEZG591016HMNCPB00 (Mexico); R.F.C. BEZG-591016-FL4 (Mexico) (individual) [SDNTK]

ESCOBEDO CHAZARO, Raul, c/o ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OPORTUNA, S.A. DE C.V., Tijuana , Baja California, Mexico; P.O. Box 432477 , San Diego , CA 92143; c/o COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GARDES, S.A. DE C.V. , Tijuana , Baja California, Mexico; c/o TERMINADOS BASICOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V. , Tijuana , Baja California, Mexico; DOB 16 Jun 1965; alt. DOB 16 Jul 1965; POB Distrito Federal, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. EOCR650716HDFSHL08 (Mexico) (individual) [SDNTK]

ESPARZA PENA, Jose de Jesus, c/o CAJA AMIGO EXPRESS, S.A. DE C.V. , Tijuana , Baja California, Mexico; DOB 15 Nov 1966; POB Baja California, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. EAPJ661115HBCSXS04 (Mexico) (individual) [SDNTK]

OCEJO MIRAMONTES, Alfredo Eugenio, c/o QUINTA REAL JARDIN SOCIAL Y DE EVENTOS, S.A. DE C.V. , Tijuana , Baja California, Mexico; Sinaloa, Calle 112 Mexico , Tijuana , Baja California 22150, Mexico; Via Rapida Oriente 10950, Altos Rio Tijuana, Tijuana , Baja California, Mexico; DOB 26 May 1964; POB Baja California, Mexico; C.U.R.P. OEMA640526HBCCRL05 (Mexico); R.F.C. OEMA-640526-AJ3 (Mexico) (individual) [SDNTK]

PINA DE ARCE, Delia, c/o PROMOTORA FIN, S.A. , Tijuana , Baja California, Mexico; DOB 6 Aug 1942; POB Sonora, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. PIXD420806MSRXXL07 (Mexico) (individual) [SDNTK]

PRECIADO ESCOBAR, Ricardo, c/o OPERADORA DE CAJA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana , Baja California, Mexico; DOB 13 Nov 1953; POB Baja California, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. PEER531113HBCRSC04 (Mexico) (individual) [SDNTK]

ROCHA LOPEZ, Nancy Karina (a.k.a. ROCHA CASTRO, Nancy; a.k.a. "GUTIERREZ, Nancy R."), Calle Del Ebano 10850, Tijuana, Baja California C.P. 22420, Mexico; c/o OPERADORA DE CAJA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. , Tijuana , Baja California, Mexico; c/o PATRICIA CASA DE CAMBIO , Tijuana , Baja California, Mexico; DOB 28 Aug 1968; POB Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. ROLN680828MSLCPN04 (Mexico) (individual) [SDNTK]

SANCHEZ ACEVES, Raul, Flores Magon 8013, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o STRONG LINK DE MEXICO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 21 Apr 1949; POB Distrito Federal, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. SAAR490421HDFNCL09 (Mexico); R.F.C. SAAR-490421-MI9 (Mexico) (individual) [SDNTK]

TORRES RAMIREZ, Federico Carlos, Carillo Puerto, Calle 8317 2, Zona Central, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o STRONG LINK DE MEXICO, S.A. DE C.V., Tijuana , Baja California, Mexico; c/o MULTICAJA DE TIJUANA, S.A. DE C.V., , Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 11 Apr 1959; POB Zacatecas, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. TORF591104HZSRMD07 (Mexico); R.F.C. TORF-591104-SA7 (Mexico) (individual) [SDNTK]

The following entities have been added to OFAC's SDN list:

CAJA AMIGO EXPRESS, S.A. DE C.V., Boulevard Agua Caliente , Tijuana , Baja California, Mexico; Calle 4, Entre Constitucion y Revolucion, Zona Centro , Tijuana , Baja California, Mexico; Calle 4, Entre Conot & Revo , Tijuana , Baja California, Mexico; Diaz Ordaz, 9B Del Prado, Entre Bugambilias y Azucenas , Tijuana , Baja California, Mexico; 660 Bay Boulevard, Suite 205, Chula Vista , CA 91910; R.F.C. CAE-990224-BA3 (Mexico) [SDNTK]

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GARDES, S.A. DE C.V., Carrillo Puerto, Calle 2025 21-A, Zona Central , Tijuana , Baja California, Mexico; Huixquilucan , Distrito Federal, Mexico; R.F.C. CIG-920206-F64 (Mexico) [SDNTK]

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TEQUILA 4 REYES, S. DE R.L., Tijuana , Baja California, Mexico [SDNTK]

ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OPORTUNA, S.A. DE C.V., Madero 941 21 A, Entre Carrillo Puerto y Diaz Miron, Zona Central , Tijuana , Baja California, Mexico; R.F.C. ECO-990920-7H6 (Mexico) [SDNTK]

GRUPO ARIAS-ARCE AGENCIA DE LOCALIZACION DE VEHICULOS, S. DE R.L., Rufino Tamayo 9970, Rio Tijuana , Tijuana , Baja California, Mexico; R.F.C. GAA-990226-SW8 (Mexico) [SDNTK]

GRUPO INMOBILIARIO PROFESIONAL BAJA, S.A DE C.V., Carrillo Puerto, Calle 8317 4, Zona Central , Tijuana , Baja California, Mexico; R.F.C. GIP-951219-8P9 (Mexico) [SDNTK]

MODULO DE CAMBIOS (a.k.a. MODULO DE CAMBIO; a.k.a. MODULO DE CAMBIO-MULTISERVICIO; a.k.a. MODULOS DE CAMBIO), Calle 2 y Moderno, Zona Centro , Tijuana , Baja California, Mexico; Benito Juarez 8290, C.P. 22000 , Tijuana , Baja California, Mexico [SDNTK]

MULTICAJA DE TIJUANA, S.A. DE C.V. (f.k.a. CASA DE CAMBIO DEL OESTE), Avenida Lazaro Cardenas 1702 18 , Otay Constituyentes, Tijuana , Baja California, Mexico; Carrillo Puerto, Calle 291, Zona Central, Tijuana , Baja California, Mexico; Blvd. Insurgentes 2120, Porvenir, Tijuana , Baja California, Mexico; Insurg-Campos S/N BCO., Insurgentes, Tijuana , Baja California, Mexico; 3A. y Madero, 291, Zona Centro, Tijuana , Baja California, Mexico; Calle 3 y Madero, Zona Centro, Tijuana , Baja California, Mexico; Centro Comercial Otay, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. MTI-920115-RR6 (Mexico) [SDNTK]

OPERADORA DE CAJA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Diaz Ordaz Blvd., 9B del Prado , Tijuana , Baja California, Mexico; Blvd. Agua Caliente 9231, Cacho, Tijuana , Baja California, Mexico; R.F.C. OCS-920326-850 (Mexico) [SDNTK]

PATRICIA CASA DE CAMBIO, Calle Puerto 291, Zona Centro, Tijuana , Baja California, Mexico [SDNTK]

PROMOTORA FIN, S.A. (a.k.a. PROFINSA; a.k.a. PROMOTORA FIN, S.A. DE C.V.), 3ra. Carrillo Puerto 216 1, Zona Central, Avenida Madero y Avenida Negrete , Tijuana , Baja California, Mexico; Agua Caliente Blvd. 122 A, Cacho, Tijuana , Baja California, Mexico; Calle 3ra, Carrillo Puerto 216, 4to Piso, Zona Centro, Tijuana , Baja California, Mexico; R.F.C. PFI-801023-519 (Mexico) [SDNTK]

QUINTA REAL JARDIN SOCIAL Y DE EVENTOS, S.A. DE C.V., Avenida Via Rapida Oriente 10950, Zona Rio Tijuana, Tijuana , Baja California, Mexico; R.F.C. QRJ-020528-BQ7 (Mexico) [SDNTK]

STRONG LINK DE MEXICO, S.A. DE C.V., Flores Magon 8013, Esquina Ninos Heroes , Zona Central, Tijuana , Baja California, Mexico; Avenida C. Flores Magon 8013, Aquiles Serdan y Reforma, Tijuana Centro, Tijuana , Baja California, Mexico; R.F.C. SLM-020812-2F4 (Mexico) [SDNTK]

TERMINADOS BASICOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Lago Chapultepec, 90 Lago , Laguna de los Terminos y Lago Chalco , Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. TBT-030115-AUA (Mexico) [SDNTK]

The following changes have been made to OFAC's SDN list:

ARREOLA GOMEZ, Guadalupe Armando, Mexico; DOB 25 Sept 1956; POB Saucillo, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [BPI-SDNTK] -to- ARREOLA GOMEZ, Guadalupe Armando, Mexico; c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico; DOB 25 Sept 1956; POB Saucillo, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. AEGG560925HCHRMD05 (Mexico); R.F.C. AEGG560925 (Mexico) (individual) [SDNTK]

ARRIOLA LUNA, Oscar Ignacio (a.k.a. ARREOLA LUNA, Oscar Ignacio), Mexico; DOB 06 Apr 1994; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [BPI-SDNTK] -to- ARRIOLA LUNA, Oscar Ignacio (a.k.a. ARREOLA LUNA, Oscar Ignacio), Mexico; c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico; DOB 06 Apr 1994; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. AILO940406HCHRNS06 (Mexico); alt. C.U.R.P. AELO940406HCHRNS04 (Mexico) (individual) [SDNTK]

ARRIOLA LUNA, Paola (a.k.a. ARREOLA LUNA, Paola), Mexico; DOB 26 Jan 1986; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. AILP860126MCHRNL06 (Mexico) (individual) [BPI-SDNTK] -to- ARRIOLA LUNA, Paola (a.k.a. ARREOLA LUNA, Paola), Mexico; c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico; DOB 26 Jan 1986; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. AILP860126MCHRNL06 (Mexico) (individual) [SDNTK]

CARRASCO MIRANDA, Willebaldo, Mexico; DOB 06 Oct 1958; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. CAMW581006HCHRRL00 (Mexico) (individual) [BPI-SDNTK] -to- CARRASCO MIRANDA, Willebaldo, c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico; Calle 11, 1815 Plana Centro, Chihuahua, Chihuahua CP 31000, Mexico; DOB 06 Oct 1958; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. CAMW581006HCHRRL00 (Mexico) (individual) [SDNTK]

LICON MUNOZ, Jorge Arturo, Mexico; DOB 17 May 1974; citizen Mexico; nationality Mexico; Immigration No. A7800002 Border Crossing (United States) (individual) [BPI-SDNTK] -to- LICON MUNOZ, Jorge Arturo, Mexico; c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico; c/o CORRALES SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX; DOB 17 May 1974; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. LIMJ740517HCHCXR09 (Mexico); Immigration No. A7800002 Border Crossing (United States) (individual) [SDNTK]


Last Updated 07/26/2006 communications@fdic.gov